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3,310
多选题

账户风险名单的来源有:

A
国家权力机关或监管部门发布的要求金融机构实施账户管控、提示账户风险或纳入白名单管理的信息
B
公安、市场监督管理等部门或者其他政府机构发布的风险账户信息
C
本行日常工作开展过程中识别的风险账户
D
独立的数据服务供应商提供的风险账户信息

答案解析

正确答案:ABCD
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单选题

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构核心及配套系统操作索引(分行部分)》规定,账务错账冲正的操作人员为( )。

单选题

能辨别面额,票面剩余二分之一(含)以上,其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应( )。

单选题

能辨别面额,票面剩余四分之三(含)以上(正十字缺少四分之一的除外),其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币,金融机构应( )。

单选题

对于符合规定的客户查询申请,机构营业部应在受理之日起( )个工作日内办结。

单选题

客户若对本行取款现金真伪存在异议,可自取款业务办理之日起( )个工作日内,持相关资料向业务办理机构申请查询。

单选题

本行各分支机构办理服务贸易外汇收支业务,应将审查后的交易单证归入对应的收结汇业务或售付汇业务的业务档案中保管,上述交易单证按外汇局规定至少应留存( )备查。

单选题

单位存款余额证明所列明的存款金额仅指该存款证明列明的存款( )

单选题

如客户不需需改金额,但要求延长时段证明的期限,需重新确认《出具/撤销个人存款证明申请书》信息,由本行重新开具新的存款证明,原开具的存款证明( )

单选题

个人存款证明相关纸质材料由各分支机构营业部主管指定人员专家保管,保管年限为( )年

单选题

客户申请开立时段证明应先做什么操作?

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