柜员结束日间操作时，需检查无纸化任务是否均为“（ ）”状态，如有“（ ）”状态，应查明原因并按本规程所述补充相关材料并通过授权后，将无纸化任务状态并更为“（ ）（ ）”。

本行应及时启动国别风险三级红色危急警报的有（ ）：。

本行将国别风险分为五个等级，风险从低至高分别是（ ）：。

本行依据 （ ）、（ ）、（ ）三大国际评级公司的主权风险评级确定本行的国别风险评级。

产品洗钱风险评估管理覆盖本行所有产品的整个生命周期，包括但不限于（ ）等各个环节。

本行建立产品洗钱风险评估机制，通过哪些方式，来持续关注、控制和防范产品生命周期各个环节的洗钱风险，完善产品洗钱风险管理体系。

本行从有利于运用风险评估结果，制定适合的风险管理措施，有效防范客户利用相关业务从事洗钱活动的角度考虑，将产品洗钱风险等级划分为（ ）。

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，以下哪些情形下，有关账户可以进行款项收取或者资产受让（ ）。

符合下列（ ）情形，本行应当立即解除冻结措施。

本行不接受以下情况的开户申请（）。

当客户存在（）等情况时，必须加强尽职调查