境内个人持外币现钞汇出，当日累计等值（ ）以下的，凭本人有效身份证件办理；超过上述金额的，应提供本人有效身份证件、经海关签章的《海关申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据、有交易额的相关材料。

各分行EAST数据汇总对外报送部门应于每月20日前（遇节假日顺延，其中当地监管有不同的报送时限要求的，应遵照当地的要求执行）进行本分行及下辖机构EAST数据报文及（）的对外报送。

本行通过URRP的银监标准化报送系统，实现对本EAST数据的（）

国行金融研修院与总行运营管理部牵头，原则上（）组织一次反假货币人员从业资质认定考核，对考核合格者授予反假货币从业资质，取得反假货币从业资质人员自资质认定之日起（）内可从事反假货币相关岗位。

客户要求加盖实体印章、或打印的回单未体现电子印章的，可根据本行（ ）的相关要求规定，在回单中加盖实体印章。

会计结算条线涉及系统非柜面管控措施的场景（ ）

见证视频不得通过技术手段进行（）

见证视频、音频应（）地记录见证全过程

各网点应加强对（）、（）情形的监控，重点核实业务原因及合理性，同时关注相关账户的基本信息，通过口头问询等方式了解客户用卡情况。

针对可疑线索涉及账户的相关信息和使用情况，进行关联比对及拓展研判，对线索进行反查，反查内容包括（）

内部线索包括但不限于各机构、部门在工作开展过程中（包括但不限于（）等）关注或识别到的违法违规活动相关线索