员工对于个人违反银行相关管理制度要求，或有个人重大事项发生时，应进行报告，应由报告人在事后（ ）内以书面形式向上一级管理人员报告。

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑类监控名单相关的，相关部门或机构应当按照规定立即提交可疑交易报告。客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于次日将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

厅堂服务人员可以为客户通过网点智能交互平台提交的业务进行远程授权。

在基金成立后向管理人收取募集专户监督费用，募集专户监督费不得从监督专户中扣划，

柜面类客服经理须为分支机构营业部正式员工，或分支机构零售业务部门正式员工，且从事零售业务满一年（社招人员提交相关证明材料后，在同业银行从事零售业务时间可按同等年限纳入计算），并获得本行反洗钱资格认证。

移动终端业务中，柜面客服经理须为分支机构营业部正式员工，或零售业务部门正式员工，且从事零售业务满一年，并获得行内反洗钱资格认证。

发行债券存款证的档案内容由总行会计结算部按会计工作规范要求，作为会计档案保管。

拆放同业的对象仅限于获得本行授信额度的同业及总行或附属公司。

《厦门国际银行股份有限公司境内机构经常项目外汇收支电子单证审核操作指引（试行）补充规定》所规范的通过审核电子单证的方式办理的业务不包括客户通过本行企业网银系统向本行提出申请的经常项目项下外汇收支业务。

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构总行业务运作权限》，若双签的受权人员为同一人时，仍应由上一级受权人员审批。

本行根据不同的交易渠道、认证方式，设定个人电子银行业务的交易限额。