6.受理凭证时,必须根据有关业务的具体内容认真进行审查,以确保凭证要素的( ),做到符合制度,真实清楚,手续齐全。

59.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( ),否则,金融机构有权拒绝。

58.《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存( )。

57.金融机构主要反洗钱内控制度修订、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后( )工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

56.申请人申请的个人存款证明金额不得高于其在本营业机构累计储蓄存款金额;经办机构对申请人在同一营业机构的储蓄存款账户可以加总出具一张个人存款证明书,最多不超过个账户,按账号与余额对应分别填列。

55.对于已确立风险等级的客户,原则上高风险及较高风险审核期限不得超过( )

54.对于新建立业务管理的的客户,应在建立业务关系后的( )个工作日内划分其风险等级。

53.关于零存整取漏存问题,漏存后采取漏一补三方式补齐漏存金额。在期限内系统允许漏存( )次。

52.对“( )-账户存款扣划交易”进行优化,定期存款账户扣划后,根据扣划后金额是否为零采用不同的利息入账规则。定期账户扣划后余额为零的,扣划产生的利息直接入账到定期账户中,以便于根据法院需要对利息再次进行扣划;定期账户扣划后余额不为零的,扣划产生的利息采用结息不入账方式处理,后续在自动转存、销户、到期付息时进行入账。

51.柜面办理对公开户业务,印鉴卡的保管顺序正确的是( )。

50.一周利盈利产品挂失后,可以使用“9349-挂失销户”交易进行挂失销户,但销户后无法新开一周利盈利产品。现对系统进行调整,对“9349-挂失销户”交易进行限制,一周利盈利产品只能通过“( )-理财账户挂失处理”交易进行挂失销户。