228.下列哪些情况,可以开立基本存款账户?( )

68.( )是金融机构反洗钱活动的基础工作。

67.调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人。

66.目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是?( )

66.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

65.反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况( )报告一次,反洗钱重大事件( )报告。

64.客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年;

63.在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。

62.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应( )为该客户办理业务。

61.对可疑交易标准进行明确规定的是:( )

60.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款?( )