183.商业银行负责对分支机构简易开户服务的(),承担账户业务管理主体责仟。

113.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

112.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )

111.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有违反规定进行调查的行为,依法给予( )。

110.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少( )进行一次审核。

109.中国人民银行令〔2016〕第3号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,从( )正式实行。

108.对非自然人客户受益所有人的追溯,义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准是( )

107.中国人民银行令、银监会、证监会、保监会令〔2007〕第2号 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,于( )正式实行。

106.金融机构应当在大额交易发生之日( )以电子方式提交大额交易报告。

105.已采取多种措施,金融机构仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的,应及时采取( )业务关系。

104.下列关于客户身份识别的说法正确的是:( )