175.《银行业金融机构反假货币工作指引》明确,银行业金融机构应全程监控( )业务,监控资料应清晰完整,监控资料存储时间应满足检查管理需要。

121.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )

120.《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。

119.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

118.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

117.下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪( )

116.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。( )

115.金融机构应完善可疑交易报告人工识别工作流程,对拟报送的可疑交易报告进行( )

114.金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。

113.中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告

112.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )