171.根据中国人民银行相关规定,加盖“假币”印章时应( )。

125.当前我国反洗钱的被监管主体是( )

124.累计交易额以客户为单位,按( )计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。

123.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括( )、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

122.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款( )

121.洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )

120.《中华人民共和国反洗钱法》于( )通过。

119.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。

118.金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

117.下列哪一种犯罪不是洗钱罪的上游犯罪( )

116.中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。( )