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2023年柜面业务等级考试题库(汇总)
615
多选题

144.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?( )

A
 贪污、挪用公款
B
 骗取贷款、高利转贷
C
 违法发放贷款、妨害信用卡管理
D
 电信诈骗、非法买卖外汇
E
 集资诈骗、保险诈骗
F
 伪造货币、恐怖活动犯罪

答案解析

正确答案:ABCEF
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2023年柜面业务等级考试题库(汇总)

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