131.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(【2017】235号文)要求加强对特定自然人客户的身份识别,特定自然人包括哪些( )

165.反洗钱工作的最大特点是( )。

164.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由( )发布的。

163.2019年2月21日,( )全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

162.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源( )

161.以下哪一项不是评估原则?

160.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的( )

159.我国还未加入的反洗钱国际组织有( )

158.制定反洗钱战略要以( )为导向

157.《三反意见》提出,特定非金融机构反洗钱监管应当( )

156.我国珠宝贵金属市场的主流品种不包括以下哪项( )