128.义务机构应当登记客户代理人的身份信息有( )。

168.受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经( )批准或者授权,

167.( )是指在开展反洗钱工作时,反洗钱主体通过科学评估不同组织机构、客户、业务、产品和交易等所面临的洗钱风险,决定反洗钱资源的投入方向和比例,采取差异化反洗钱措施,确保有限的反洗钱资源优先配置到高风险领域,提高预防与打击洗钱活动的有效性。

166.反洗钱最早起源于( )。

165.反洗钱工作的最大特点是( )。

164.反洗钱、反恐怖融资和防扩散融资国际标准《40项建议》(2012)是由( )发布的。

163.2019年2月21日,( )全会审议通过了中国第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估报告。会议充分认可近年中国反洗钱和反恐怖融资工作取得的积极进展,认为中国反洗钱和反恐怖融资体系具备良好基础,同时存在一些问题需要改进。

162.以下哪一项不适合作为固有风险评估的数据来源( )

161.以下哪一项不是评估原则?

160.以下关于风险评估结果的应用,哪一项是不正确的( )

159.我国还未加入的反洗钱国际组织有( )