70.2019年7月至2020年6月,中国担任金融行动特别工作组( )主席国,取得了哪些成果?

226.2005年版第五套人民币纸币不包括( )面额。

225.下列( )行为属于银行业机构违反《中华人民共和国人民币管理条例》规定的。

224.中国人民银行是中国的中央银行,下列选项不属于央行性质的是( )。

223.保险中介公司收取投保人的现金保费后,集中转账至保险公司在开户银行的账户,对于保险公司而言,( )。

222.义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当( )提交一次接续报告。

221.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。

220.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构应当立即针对本机构的( )启动回溯性调查,并按照规定提交可疑交易报告。

219.对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号)第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过( )。

218.根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》(银发〔2017〕99号),义务机构应当照规定留存交易监测分析工作记录,确保可疑交易报告( )的可追溯性。

217.义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析,义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位;复核岗位应当( )复核初审后拟上报的交易,并( )对初审后排除的交易进行复核。