66.义务机构应强化流程控制和授权管理,完善反洗钱信息批量( )等重要操作内部审批流程。

230.金融机构依照本办法对货币进行( ),对假币进行( ),( )被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。

229.按照中国人民银行有关规定,( )负责组织开展现金从业人员反假货币知识与技能培训。

228.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称( )是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

227.( )为国务院反假货币工作联席会议的牵头单位,( )为联席会议召集人。

226.2005年版第五套人民币纸币不包括( )面额。

225.下列( )行为属于银行业机构违反《中华人民共和国人民币管理条例》规定的。

224.中国人民银行是中国的中央银行,下列选项不属于央行性质的是( )。

223.保险中介公司收取投保人的现金保费后,集中转账至保险公司在开户银行的账户,对于保险公司而言,( )。

222.义务机构提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当( )提交一次接续报告。

221.恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在( )恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。