20.客户所在的行业是客户洗钱风险分类管理的参考因素之一,以下哪些行业属于洗钱高风险行业( )

279.符合开立一般存款账户、其他专用存款账户条件的,银行应办理开户手续,并于开户之日起()个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。

278.注册验资资金账户,验资期间(),注册验资资金的汇缴人应与出资人名称一致。

277.单位银行结算账户的存款人能在银行开立()个基本存款账户。

276.收卡团伙是指()?

275.贩卡团伙是指()?

274.开卡团伙是指()?

273.“断卡”行动中的“银行卡”是指()?

272.开户网点应当在小微企业通过简易程序开立基本存款账户后( )个工作日内完成客户尽职调查,评定客户风险等级,合理设定账户功能,并采取相应的风险控制措施。

271.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元;消费和缴费、向非绑定账户转出资金、取出现金日累计限额合计为1万元,年累计限额合计为20万元。

270.根据监管部门大额资金支付须查证的要求,对于贷款合同金额超过( )(含)的受托支付业务,业务人员(指客户经理等,下同)通过信贷系统提交贷款出账申请时,须经会计部门远程授权审批通过后才能放款成功。