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多选题
12.在交易环节中,涉赌涉诈可疑资金特征包括:( )
A
新账户开立后数日内有小额测试,之后进入休眠期;或新开户短期内即跨境使用。
B
账户启用时间较短,集中交易时间以1-3个月为主,过后无主动交易;或小额测试后交易量呈现爆发式增长;或短期内账户交易频繁,与真实财务背景不相符。
C
资金快进快出,账户不留余额,过渡性明显;24小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁。交易备注特征明显,出现某赌博网站名称域名出现“博彩”等字样。
D
资金流转呈现分散转入、分散转出等特点;多为跨行收款或跨行转账;存在大额现金异常存取、大额人民币异常划转情况,或在自助设备上按照取现标准限额频繁支取现金。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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