252.对于被公安机关通报配合打击治理电信网络新型违法犯罪工作不力的银行和支付机构,人民银行及其分支机构将会同公安机关约谈相关负责人,根据公安机关移送线索倒查责任落实情况,列为(▁▁)的重点检查对象。

44.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。

43.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

42.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

41.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。

40.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

39.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

38.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。

37.非法集资洗钱案件包括( )

36.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

35.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )