249.下列哪些开立银行账户办理程序属于正确操作?( )

47.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。

46.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。

45.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

44.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。

43.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

42.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

41.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。

40.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

39.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取( )等一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份。

38.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好哪些准备工作( )。