243.能辨别面额,票面剩余( ),其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业机构应向持有人按原面额全额兑换。

53.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:

52.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。

51.( )的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

50.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

49.金融机构应当报告下列大额交易( )

48.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

47.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。

46.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。

45.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

44.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。