240.根据中国人民银行相关规定,加盖“假币”印章时应使用( )印油。

56.洗钱犯罪的上游犯罪情形包括( )

55.出现以下( )情况时,金融机构应当重新识别客户:

54.银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括( )等。

53.金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下的( )一种或者几种措施,识别或者重新识别客户身份:

52.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所称非自然人,包括( )。

51.( )的机构报告大额交易和可疑交易适用《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。

50.下列金融机构与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定提交大额交易报告:

49.金融机构应当报告下列大额交易( )

48.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据( )等有关法律法规,制定本办法。

47.下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的有( )。