205.2018年09月29日,( )发布了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引》(以下简称“《指引》”),自2019年1月1日起施行。《指引》的出台,代表着我国反洗钱工作的全面升级。

91.《三反意见》所指专业服务机构包括( )

90.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

89.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

88.下列哪些关于监管政策的表述是正确的:

87.非自然人客户受益所有人识别的工作原则包括哪些?

86.义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人?

85.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。

84.FATF建议所称会计师包括从事以下哪些业务的会计专业人士( )

83.经评估,我国公证机构潜在洗钱风险主要集中在( )

82.可能涉及利用空壳公司洗钱的特定非金融行业包括( )