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个人外汇买卖,如个人将持有的美元现钞兑换为欧元现钞,不用通过个人外汇业务系统办理。

A、正确

B、错误

答案:B

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客户通过智能网点交互平台办理业务申请,均只需在网点智能交互平台录入申请信息,无需填写纸质申请材料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8813.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构支付清算系统突发事件应急预案》,本行对支付清算系统突发事件的处置原则包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8806.html
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在会计核算中使用的个人印章分为扁形章和方型章两类,均适用于本行各种内部凭证及报表。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8826.html
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个人客户借记卡具备哪些功能?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8800.html
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( )为执行尽职调查的第一责任人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e880f.html
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对公客户的代理业务“代客户保管存单服务“的优惠标准是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8819.html
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本行尽职调查应以( )为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e880b.html
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利率单日波动( )以上或汇率单日波动30%以上,对市场造成较大负面影响的,应启动国别风险预警。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8808.html
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澳门银河赌场,拟在我行开立外汇账户,在客户提交完整开户资料后,因其行业特殊性,我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8801.html
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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在( )个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8810.html
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个人外汇买卖,如个人将持有的美元现钞兑换为欧元现钞,不用通过个人外汇业务系统办理。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
客户通过智能网点交互平台办理业务申请,均只需在网点智能交互平台录入申请信息,无需填写纸质申请材料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8813.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构支付清算系统突发事件应急预案》,本行对支付清算系统突发事件的处置原则包括哪些?

A. 统一指挥,分级响应

B. 业务连续,大额优先

C. 预防为主,持续改进

D. 以人为本,安全第一

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8806.html
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在会计核算中使用的个人印章分为扁形章和方型章两类,均适用于本行各种内部凭证及报表。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8826.html
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个人客户借记卡具备哪些功能?

A. 消费结算

B. 转账汇款

C. 透支消费

D. 存取现金

E. 账户管理

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( )为执行尽职调查的第一责任人。

A. 营业部柜员

B. 客户经理

C. 市场部门主管

D. 反洗钱工作小组

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对公客户的代理业务“代客户保管存单服务“的优惠标准是( )。

A. 无优惠

B. 每笔人民币10元

C. 免费

D. 每笔人民币25元

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本行尽职调查应以( )为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 了解你的为人

D. 了解你的家庭

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a978-c0f5-18fb755e880b.html
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利率单日波动( )以上或汇率单日波动30%以上,对市场造成较大负面影响的,应启动国别风险预警。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8808.html
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澳门银河赌场,拟在我行开立外汇账户,在客户提交完整开户资料后,因其行业特殊性,我行需自客户开立账户之日起将其反洗钱等级设置为“最高风险”等级客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8801.html
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各机构营业部撤销个人银行结算账户应当在( )个工作日内向CAMS系统报送个人银行结算账户撤销信息。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8810.html
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