“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则，严格审核相关证明材料。

本行收集消费者个人金融信息，应遵循合法、合理及（ ）的原则

本行与其他金融机构共享消费者信息需取得消费者

SWIFT主机管理部门为（ ）。

SWIFT安全管理人员LSO与RSO密码应各自妥善保管，至少（ ）定期改变密码。

不动户在未转为“久悬户”前，账户计息规则为（ ）

机构营业部应于每月月初（ ）内整理当月满足转久悬条件的账户清单，提交风管、市场营销部确认。

对于洗钱风险登记划分为“中、高、最高”的短期不动户，纳入短期不动户管理后系统将对其设置（ ）的账户限制。

对于长期不动户，本行应通知客户自本行发出不动户清理通知之日起（ ）内办理销户手续，逾期视同自愿销户。

长期不动户是指连续（ ）未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户。

久悬未取专户是指客户账户转为不动户后，自本行发出通知之日起（ ）日内，客户未前来办理销户手续，逾期后将该账户转为久悬户。