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判断题
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柜员发现外币现钞存钞业务存在异常特征的,应加强真实性审核,严格审核外币现钞来源。

A、正确

B、错误

答案:A

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企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8813.html
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涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8801.html
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企业法定代表人或单位负责人可通过哪些渠道发起企业客户账户开立远程视频见证核实开户意愿操作?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8804.html
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关于本行企业开户意愿核实场景说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e8824.html
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国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e881b.html
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( )指在人行账户中冻结的,用于小额轧差净额资金清算担保的资金,该部分资金不得用于日常的清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8810.html
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各机构会计结算部、营业部在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时,应在涉外收支申报交易附言中标注( )字样.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8821.html
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各分支行应根据产品或者服务的特性评估其对消费者的适合度,合理划分产品和服务风险等级以及消费者风险承受等级,将不合适的产品或者服务提供给适当的消费者。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8808.html
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对移动终端平台柜面类客户经理应落实展业三原则,对客户申请的业务、提交的凭证的( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e880d.html
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境外个人仅凭护照每人每年可享有购汇等值5万美元便利化额度。
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题目内容
(
判断题
)
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题库20题库20题库20题库20

柜员发现外币现钞存钞业务存在异常特征的,应加强真实性审核,严格审核外币现钞来源。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
企业信息联网核查暂仅限于办理( ),不得用于办理其他业务。

A. 传统贷款相关业务

B. 理财相关业务

C. 互联网贷款相关

D. 支付结算相关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8813.html
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涉及恐怖活动资产冻结相关档案应按年归档,当年度终了后保管( )年。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8801.html
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企业法定代表人或单位负责人可通过哪些渠道发起企业客户账户开立远程视频见证核实开户意愿操作?

A. 本行移动终端业务平台

B. 企业手机银行APP

C. 个人手机银行APP

D. 国行E企盈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9208-c0f5-18fb755e8804.html
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关于本行企业开户意愿核实场景说法错误的是()。

A. 下载个人手机银行APP后,通过“首页-全部-客户服务-自助填单-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实

B. 下载企业手机银行APP后,通过“首页-预约开户-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实

C. 下载个人手机银行APP后,可通过自助填单模块完成视频核实确认,无需做其他步骤

D. 下载企业手机银行APP后,通过“首页-底部工作台-预约开户-企业开户法人意愿核实”菜单路径进入视频核实菜单初始化界面完成意愿核实

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国家外汇管理局针对客户区分为三种主体状态,分别为( )。

A. 正常客户

B. 预关注客户

C. 黑名单客户

D. 关注名单客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e881b.html
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( )指在人行账户中冻结的,用于小额轧差净额资金清算担保的资金,该部分资金不得用于日常的清算。

A. 差别准备金

B. 圈存资金

C. 备付金

D. 超额准备金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8810.html
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各机构会计结算部、营业部在办理涉及海关特殊监管区域保税货物的境内仓单转卖业务时,应在涉外收支申报交易附言中标注( )字样.

A. 保税货物

B. 境内仓单转卖

C. 特殊保税货物

D. 仓单转卖

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8821.html
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各分支行应根据产品或者服务的特性评估其对消费者的适合度,合理划分产品和服务风险等级以及消费者风险承受等级,将不合适的产品或者服务提供给适当的消费者。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e8808.html
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对移动终端平台柜面类客户经理应落实展业三原则,对客户申请的业务、提交的凭证的( )负责。

A. 真实性

B. 有效性

C. 准确性

D. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e880d.html
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境外个人仅凭护照每人每年可享有购汇等值5万美元便利化额度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8805.html
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