没有字号的个体工商户凭其营业执照开立银行结算账户的，其预留印鉴中公章或者财务章专用章应是营业执照上载明的经营者的签字或盖章。

有合理理由怀疑客户或其交易对手、资金或其他资产与禁止类、重点可疑监控名单相关的，相关部门或机构应按照规定（ ）提交可疑交易报告。

在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时，由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查。

担任厅堂服务经理必须从事零售或柜面业务满（）。

集团型银企直连客户成员企业未开通通存通兑，机构营业部必须提交（）至成员企业客户开户机构营业部协助进行公章签署真实性核验。

对于融资租赁出租债权之外的其他债权项下应收账款，保理预付款比例一般不超过本行受让的合格应收账款金额( ).

募集专户所募集资金应来自合格投资者。认定是否属于合格投资者属于（ ）职责，本行作为账户监督机构（ ）核实。

“移动服务经理办理完结所有交易后，原则上需当日缴回设备。如遇到特殊情况，经分支机构营业部主管审批并确认在系统中对设备可操作时间段做好严格控制后，可延至下（ )工作日缴回

客户经理办理完结所有交易后，原则上需当日缴回设备。如遇到特殊情况，经（ ）审批并确认在系统中对设备可操作时间段做好严格控制后，可延至下一工作日缴回，分支机构营业部需做好登记工作。

柜面类客服经理须为分支机构营业部正式员工，或分支机构零售业务部门正式员工，且从事零售业务满（ ），并获得本行反洗钱资格认证。

本行各机构通过审核电子单证的方式办理的业务，应确保电子单证的真实性、合规性以及使用的唯一性，并留存电子单证或电子信息（ ）年备查。