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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

A、正确

B、错误

答案：B

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金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

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应急预案启动后，通过采取各项措施，本行在风险事件突发的所在国家或地区国别风险敞口资产已基本收回或得到控制，经指挥中心认真分析评估后，指挥中心有权宣布解除应急警报。

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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。

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每日日终应核对、盘点当日开具的发票和留存的空白发票，确保发票账实相符。

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根据总行要求，为确保全行税务账务处理统一性及税务报表自动化取值准确性，本行自身应缴纳的任何税款，不论金额大小，均应根据税种情况先计入“应交税费”明细科目贷方，实际缴纳时再计入“应交税费”明细科目借方，不得直接借记费用科目，贷记货币资金科目。

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单位定期存款提前支取时剩余存款不低于起存金额，剩余款项不足起存金额的，办理结息销户。（）

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人民币结算账户管理系统突发事件导致账户管理系统在可容忍时间内难以修复的，领导小组应果断决策，启动相应的应急处置预案。

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员工信息维护可由人力资源部/综合部发邮件通知参数配置部门后，由参数配置人员根据邮件通知的员工信息进行配置，直接由人力资源部/综合部邮件通知的DAO参数配置。

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境外投资者以人民币形式汇出减资、转股、清算、先行回收投资合法所得（含股息、红利等），各分行会计结算部应审核哪些资料？并通过资本项目系统查询该企业可汇出跨境人民币资金额度表，审核企业申请汇款的金额是否在可汇出额度内。

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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

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开通同一客户本行账户之间转账且金融机构能有效识别转入、转出方为同一客户账户的客户（包括单位和个人客户）的信息（如个人客户姓名、身份证号码等）办理变更和资金类交易（如个人客户本人对他人的行内转账、个人客户本人对他人的跨行转账等）的开通必须由本人持有效证件前往营业网点办理。

A、正确

B、错误

答案：B

相关题目

金融机构在收缴假币过程中有下列情形之一的，应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张（枚）以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的

E. 中国人民银行规定的其他情形

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A. 正确

B. 错误

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为规范货币鉴别及假币收缴、鉴定行为，保护货币持有人的合法权益。2019年10月16日中国人民银行发布了（）。

A. 《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》

B. 《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 《中华人民共和国人民币管理条例》

D. 《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》

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每日日终应核对、盘点当日开具的发票和留存的空白发票，确保发票账实相符。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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单位定期存款提前支取时剩余存款不低于起存金额，剩余款项不足起存金额的，办理结息销户。（）

A. 正确

B. 错误

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人民币结算账户管理系统突发事件导致账户管理系统在可容忍时间内难以修复的，领导小组应果断决策，启动相应的应急处置预案。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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A. 国家有关部门的审批或备案文件

B. 企业中英文章程

C. 纳税证明

D. 企业商业登记证

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营业部数据报送初审岗人员进行初步分析，若存在可疑的，应在2个工作内要求主管客户经理及市场部门主管开展可疑交易尽职调查。

A. 正确

B. 错误

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