APP下载
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
搜索
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
判断题
)
个人存款证明有效期内,如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施,本行将按照有权机关的要求依法协助执行,原个人存款证明自动失效。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
开展收单业务,有效评估特约商户的资质、信用和风险,可以跨省(区、市)域开展试题特约商户收单业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e881d.html
点击查看题目
会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看题目
针对洗钱风险等级为( )风险的客户,各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看题目
网银借记来报短信认证业务中,身份认证通过后,支付清算平台会检查以下哪些内容?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看题目
各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务,通常为工作日()从核心系统发起大额往账业务,以免业务被人行拒绝。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看题目
确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准,对出纳机具进行日常( )等,确保出纳机具正常使用,并定期对机具进行检测、升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看题目
在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881e.html
点击查看题目
本行对借记卡内的电子现金不予挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看题目
客户有效身份证件包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8818.html
点击查看题目
我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项,从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑,将客户洗钱风险等级分为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
题库20题库20题库20题库20
题目内容
(
判断题
)
手机预览
题库20题库20题库20题库20

个人存款证明有效期内,如遇有权机关依法对存款证明项下的金额采取冻结、扣划等任何限制措施,本行将按照有权机关的要求依法协助执行,原个人存款证明自动失效。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
开展收单业务,有效评估特约商户的资质、信用和风险,可以跨省(区、市)域开展试题特约商户收单业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e881d.html
点击查看答案
会计监督人员在会计运营监控平台系统上开展的会计日常事后监督工作,包括( )、( )、( )

A. 一般监督

B. 重点监督

C. 可疑监督

D. 影像监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-e328-c0f5-18fb755e8819.html
点击查看答案
针对洗钱风险等级为( )风险的客户,各业务部门不得采取简化的客户尽职调查措施。

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e880a.html
点击查看答案
网银借记来报短信认证业务中,身份认证通过后,支付清算平台会检查以下哪些内容?

A. 收款人是否同名

B. 本行付款账户是否为I类户

C. 扣款账户状态是否正常

D. 扣款账号限额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a1a8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
各业务发起机构和总行运营管理部相关处室原则上应避免在大额系统业务,通常为工作日()从核心系统发起大额往账业务,以免业务被人行拒绝。

A. 17:00-17:15

B. 17:05-17:15

C. 17:00-17:20

D. 17:05-17:20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e881f.html
点击查看答案
确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准,对出纳机具进行日常( )等,确保出纳机具正常使用,并定期对机具进行检测、升级。

A. 启用

B. 维护

C. 保养

D. 报废

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前,不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d1a8-c0f5-18fb755e881e.html
点击查看答案
本行对借记卡内的电子现金不予挂失。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-be30-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
客户有效身份证件包括( )。

A. 在中国境内已登记常住户口的居民身份证

B. 定居国外的中国公民为中国护照或定居国外的证明文件

C. 香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证

D. 台湾居民为在台湾居住的有效身份证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f2c8-c0f5-18fb755e8818.html
点击查看答案
我行根据洗钱风险评估指标基本要素及风险子项,从有利于运用评级结果配置反洗钱资源的角度考虑,将客户洗钱风险等级分为( )。

A. 高

B. 中高

C. 中

D. 中低

E. 低

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-cfa0-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载