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监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。

A、正确

B、错误

答案:A

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人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的,由工作小组向领导小组报告,再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式,即使情况紧急的,也不可先行电话报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e881f.html
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等值5万美元以上(不含等值5万美元)对外支付时需提供的服务贸易外汇收支的交易单证材料是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e881b.html
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操作综合柜面系统“333008-批量修改客户信息(个人)”交易,核心系统处理成功后,不产生轧账流水。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8813.html
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境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8808.html
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我行对于新客户开户需要启动尽职调查,新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8806.html
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以下关于《携带证》补办业务说法错误的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e881f.html
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境外个人凭本人《外国人永久居留身份证》办理结售汇业务时,同时双向享有结汇和购汇等值5万美元年度结售汇便利化额度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e880d.html
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总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,仅可向客户本人提供相关数据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8803.html
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单位客户账户为3个月不动户,不影响结构性存款产品的认购。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8806.html
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《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》中的“住所信息”具体指?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881e.html
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监管资金冻结后客户不得对申请表所列的该笔监管资金业务信息(包括但不限于监管账户、监管资金金额、监管期限、交易对手信息等)进行变更和修改。

A、正确

B、错误

答案:A

题库20题库20题库20题库20
相关题目
人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的,由工作小组向领导小组报告,再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式,即使情况紧急的,也不可先行电话报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9b08-c0f5-18fb755e881f.html
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等值5万美元以上(不含等值5万美元)对外支付时需提供的服务贸易外汇收支的交易单证材料是( )。

A. 合同(协议)

B. 《服务贸易等项目对外支付税务备案表》

C. 发票

D. 服务贸易外汇收支管理信息申报凭证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e881b.html
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操作综合柜面系统“333008-批量修改客户信息(个人)”交易,核心系统处理成功后,不产生轧账流水。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e918-c0f5-18fb755e8813.html
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境内个人外汇账户内资金汇出境外用于经常项目支出,当日累计等值( )美元以下(含),可以凭本人有效身份证件在银行办理。

A. 5000

B. 1万

C. 5万

D. 3万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8808.html
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我行对于新客户开户需要启动尽职调查,新客户包括为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值5000美元以上的情形。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c208-c0f5-18fb755e8806.html
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以下关于《携带证》补办业务说法错误的是( )

A. 银行应注意审查护照上的出入境记录,在个人出境后可为其补办《携带证》。

B. 补办的《携带证》上应加注“补办”字样。

C. 个人遗失或逾期补办《携带证》的,按照“谁签发、谁补办”的原则办理。

D. 补办分为逾期和遗失两种情况

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境外个人凭本人《外国人永久居留身份证》办理结售汇业务时,同时双向享有结汇和购汇等值5万美元年度结售汇便利化额度。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-f4d0-c0f5-18fb755e880d.html
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总行及各分支机构相关责任人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密,仅可向客户本人提供相关数据。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8803.html
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单位客户账户为3个月不动户,不影响结构性存款产品的认购。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c5f0-c0f5-18fb755e8806.html
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《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》中的“住所信息”具体指?

A. 注册地址

B. 通讯地址

C. 经常居住地

D. 以上均是

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