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本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。

A、正确

B、错误

答案：A

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中、高风险等级地区存取款一体机等现金自助设备应全部关闭循环功能。

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对于相关线索核查后未发现显著异常的，审慎评估后可暂不做控制处理。

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外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇，应当提交以下材料：

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

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客户遗失证实书时，应持办理人有效身份证件，提供单位存款名、开户时间、账号等有关情况，并出具“挂失申请书”，本行经审核无误，在证实书银行留存联上注明“证实书挂失”。（），按原证实书内容重新开具，补发新的证实书并注明“挂失补发”。

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办理协助冻结业务时，有权机关应向本行出具以下证件和法律文书：

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公检法扣款超过预约头寸金额的由（）进行预约。

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各机构日常工作中收到有权司法机关查冻扣通知、人民银行反洗钱调查通知、外管局、银监局、银联协查通知，以及代理行同业发来的配合调查申请等各渠道获取的客户异常信息，应结合查冻扣原因、协查事项等，对相关客户近（）的账户交易往来情况进行反洗钱识别和分析排查。

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专用发票与普通发票的区别是（）。
1. 专用发票有抵扣联，普通发票无抵扣联。
2. 专用发票取得并认证后，发票上记载的增值税额可从本行增值税销项税额中抵扣，而普通发票一般不可用于抵扣。

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本行冠字号码记录设备包括（）等现钞处理设备。

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判断题

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题库20题库20题库20题库20

本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。

A、正确

B、错误

答案：A

相关题目

中、高风险等级地区存取款一体机等现金自助设备应全部关闭循环功能。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于相关线索核查后未发现显著异常的，审慎评估后可暂不做控制处理。

A. 正确

B. 错误

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外商投资企业向本行申请以支付结汇制办理资本金结汇，应当提交以下材料：

A. 企业资本金结汇申请书及加盖预留印鉴的支付凭证

B. 外汇业务登记凭证

C. 资本金结汇所得人民币资金的支付命令函

D. 资本金结汇后的人民币资金用途证明文件

E. 前一笔资本金结汇所得人民币资金按照支付命令函对外支付的相关凭证及其使用情况明细清单和发票等有关凭证的复印件及原件。

F. 税务部门网络发票真伪查询结果打印件，对无法核验的，企业应提供税务机关出具的发票真伪鉴别材料。

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当名单数据发生变动后应适时6校验存量账户命中情况，并于命中黑名单后起（）内采取相应的管控措施。

A. 1 个工作日

B. 2 个工作日

C. 3 个工作日

D. 交易画像

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A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 7天

D. 10天

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办理协助冻结业务时，有权机关应向本行出具以下证件和法律文书：

A. 有权机关人员的工作证件；

B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；

C. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书

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公检法扣款超过预约头寸金额的由（）进行预约。

A. 分行财务部

B. 分行会计结算部

C. 机构营业部

D. 市场营销部

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A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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A. 正确

B. 错误

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本行冠字号码记录设备包括（）等现钞处理设备。

A. 本币点钞机

B. 外币点钞机

C. 自动化清分机具

D. 取款机

E. 存取款一体机

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