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客户委托本行监管的资金在监管期间不得用于资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

A、正确

B、错误

答案：A

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本行的收单业务，分为以下几种类型（）。

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以下情况的大额存单不允许转让？

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营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏，或有其他需要进一步调查的事项，营业部主管有权退回报告并拒绝开户，并要求市场部门有关人员进一步调查论证。

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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务，履行相应职责，收取委托贷款手续费，同时承担信用风险。

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公司外币存取款的相关交易增加“现钞来源说明”、“现钞提取用途说明”、“备注”字段，以满足业务操作需要。现钞来源包括：（）

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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，（）累计兑换不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理。

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建设智能交互平台业务和功能需求，以满足（）日常工作需要，有效提升营销业绩。

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。

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分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。

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发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

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客户委托本行监管的资金在监管期间不得用于资金监管协议规定以外的其他支付及担保业务。

A、正确

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本行的收单业务，分为以下几种类型（）。

A. 二维码收单业务

B. 银行卡收单业务

C. C、条码支付收单业务

D. D、境外银行卡收单业务

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以下情况的大额存单不允许转让？

A. 已办理时点资金证明

B. 被国家有权机关冻结

C. 已办理时段资金证明

D. 已质押

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营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏，或有其他需要进一步调查的事项，营业部主管有权退回报告并拒绝开户，并要求市场部门有关人员进一步调查论证。

A. 正确

B. 错误

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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务，履行相应职责，收取委托贷款手续费，同时承担信用风险。

A. 正确

B. 错误

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公司外币存取款的相关交易增加“现钞来源说明”、“现钞提取用途说明”、“备注”字段，以满足业务操作需要。现钞来源包括：（）

A. 已提取未使用完

B. 机场或港口零星现钞收入

C. 司法和行政机关的罚没款、暂扣款和专项收缴款

D. 宗教类接收捐赠现钞收入

E. 旅游购物商品

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境外个人原兑换未用完的人民币兑回外汇，（）累计兑换不超过等值500美元（含）的，可凭本人有效身份证件办理。

A. 当日

B. 当月

C. 当季

D. 当年

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建设智能交互平台业务和功能需求，以满足（）日常工作需要，有效提升营销业绩。

A. 市场人员

B. 柜面人员

C. 管理人员

D. 客户

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2019年版第五套人民币5角硬币直径与1999年版一致，均为19毫米。

A. 正确

B. 错误

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分支机构营业部自助设备运营管理人员应定时通过”金融设备综合运营管理平台“监控辖内自助设备钞箱现金情况。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

发现客户涉嫌洗钱或者恐怖融资的，无论汇出资金金额大小，金融机构都应当采取合理措施核实汇款人身份。

A. 正确

B. 错误

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