A、分行EAST数据汇总对外报送部门
B、总行EAST数据汇总对外报送部门
C、报表管理部门
D、归口管理部门
答案：AB
A、分行EAST数据汇总对外报送部门
B、总行EAST数据汇总对外报送部门
C、报表管理部门
D、归口管理部门
答案：AB
A. USD10万
B. CNY10万
C. USD15万
D. CNY15万
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份信息采集表》
B. 《厦门国际银行股份有限公司个人客户身份尽职调查表》
C. 《厦门国际银行股份有限公司单位客户身份加强尽职调查表》
D. 《厦门国际银行股份有限公司反洗钱可疑交易尽职调查表》
A. 正确
B. 错误
A. 不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出
B. 除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资
C. 不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情形除外
D. 不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）
A. 开户许可证
B. 营业执照复印件
C. 营业执照正本
D. 法人身份证复印件
A. 正常受理
B. 延时处理
C. 换人经办
D. 加强真实性审核，并引导客户通过正确方式办理，对于确需拒绝的业务应科学解释、合理引导。
A. 客服经理
B. 柜员
C. 营业部主管
D. 客户经理
A. 流动性风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 资金风险
