A、1个工作日；2个工作日
B、2个工作日；2个工作日
C、2个工作日；3个工作日
D、3个工作日；3个工作日
答案：B
A、1个工作日；2个工作日
B、2个工作日；2个工作日
C、2个工作日；3个工作日
D、3个工作日；3个工作日
答案：B
A. 分行会计结算部
B. 总行会计结算部
C. 总行营运管理部
D. 总行财务管理部
A. 正确
B. 错误
A. 不得虚假申报个人购汇信息
B. 不得出借本人额度协助他人购汇
C. 不得提供不实的证明材料
D. 不得参与洗钱、逃税、地下钱庄交易等违规法活动
A. 境内非银行机构
B. 境外机构及境外个人在本行开立的外汇账户
C. 境内个人在本行开立的个人外汇结算账户和个人资本项目外汇账户
D. 外管局规定需要报送的其他外汇账户
A. 日常下发
B. 回收
C. 保管
D. 维修
A. 了解你的客户
B. 了解你的业务
C. 尽职调查
D. 高效服务
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 1000万元
B. 3000万元
C. 1亿
D. 5亿
A. 不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B. 平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。
C. 委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D. 委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。
E. 委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F. 本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。
