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客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可携带( ),向业务办理机构提交《冠字号码查询申请表》,申请通过冠字号码查询功能判别假币是否由该机构付出。

A、有效身份证件

B、假币实物或《假币收缴凭证》

C、办理取款业务的证明资料

D、如委托第三方代理查询,还应提供代理人有效身份证件

答案:ABCD

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本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时,应当按照法律法规规定,通过()等方式,向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途,以及账户允许查询但不得冻结等安排。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8808.html
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《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8816.html
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本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e881a.html
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( )负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8811.html
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账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8815.html
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对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为 ( )个工作日(从受理预约至完成开户),企业自身原因造成的延误除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8808.html
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我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8801.html
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监管统计工作是指本行根据、等监管机构的要求,对统计数据进行采集、加工、整理和报送等工作的统称。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8804.html
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通知存款支取时,凭印鉴支取的客户需在存款证实书或存单上背书,并注明款项支取的方式。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8817.html
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针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-d590-c0f5-18fb755e8802.html
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客户在本行办理现金取款业务后,若对取款现金真伪存在异议,可携带( ),向业务办理机构提交《冠字号码查询申请表》,申请通过冠字号码查询功能判别假币是否由该机构付出。

A、有效身份证件

B、假币实物或《假币收缴凭证》

C、办理取款业务的证明资料

D、如委托第三方代理查询,还应提供代理人有效身份证件

答案:ABCD

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相关题目
本行在接到有权机关对于保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时,应当按照法律法规规定,通过()等方式,向有权机关提示账户资金仅可用于清算时清偿债务等特定用途,以及账户允许查询但不得冻结等安排。

A. 人工或系统

B. 人工

C. 系统

D. 智能

E. 第三方渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-b748-c0f5-18fb755e8808.html
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《个人外汇业务管理办法》中近亲属是指配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女。近亲属关系说明材料包括户口本、结婚证、出生证等。确无法提供近亲属关系说明材料的,可以近亲属关系承诺函替代。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e8816.html
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本行各分支机构营业部应设立反洗钱联络专员,由( )制定。

A. 部门主管

B. 机构负责人

C. 分行管理层

D. 反洗钱工作小组

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-af78-c0f5-18fb755e881a.html
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( )负责处理人民币银行结算账户风险分类分级评定业务信息录入及账户风险分类分级评定对应账户风险控制措施的操作工作

A. 机构营业部

B. 机构市场营销部门

C. 分行会计结算部

D. 总行运营管理部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8811.html
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账户存在涉赌涉诈相关的风险行为时应当对相关银行账户暂停费柜面业务,其中控制原因应选择( ) 。

A. 账户使用情况异常

B. 手机号认证结果与预留信息不一致

C. 电信诈骗涉案人关联账户

D. 买卖账户、冒名开户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-36d8-c0f5-18fb755e8815.html
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对于符合开立企业账户条件的客户,账户办理时限为 ( )个工作日(从受理预约至完成开户),企业自身原因造成的延误除外。

A. 1-3

B. 1-4

C. 1-5

D. 1-7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-d688-c0f5-18fb755e8808.html
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我行境内机构在代理澳门国际银行对境内中国公民申请在澳门国际银行开立账户业务的资料见证及转递服务时,客户无需本人亲自到本行境内分支机构营业网点办理,可接受客户本人以外的他人代办

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8801.html
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监管统计工作是指本行根据、等监管机构的要求,对统计数据进行采集、加工、整理和报送等工作的统称。

A. 中国银保监会

B. 中国人民银行

C. 国家外汇管理局

D. 银行业协会

E. 支付清算协会

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通知存款支取时,凭印鉴支取的客户需在存款证实书或存单上背书,并注明款项支取的方式。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e8817.html
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针对账户存续期间账户信息变更、申请调整非柜面交易额度或出现异常情形等,均须检视是否需调整账户风险评级。

A. 正确

B. 错误

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