A、有效身份证件
B、假币实物或《假币收缴凭证》
C、办理取款业务的证明资料
D、如委托第三方代理查询,还应提供代理人有效身份证件
答案:ABCD
A、有效身份证件
B、假币实物或《假币收缴凭证》
C、办理取款业务的证明资料
D、如委托第三方代理查询,还应提供代理人有效身份证件
答案:ABCD
A. 人工或系统
B. 人工
C. 系统
D. 智能
E. 第三方渠道
A. 正确
B. 错误
A. 部门主管
B. 机构负责人
C. 分行管理层
D. 反洗钱工作小组
A. 机构营业部
B. 机构市场营销部门
C. 分行会计结算部
D. 总行运营管理部
A. 账户使用情况异常
B. 手机号认证结果与预留信息不一致
C. 电信诈骗涉案人关联账户
D. 买卖账户、冒名开户
A. 1-3
B. 1-4
C. 1-5
D. 1-7
A. 正确
B. 错误
A. 中国银保监会
B. 中国人民银行
C. 国家外汇管理局
D. 银行业协会
E. 支付清算协会
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误