A、买卖账户，冒名开户的黑名单客户的存款；
B、保证金存款
C、当日的存款余额
D、当日的账户往来情况证明
答案：ABCD
A、买卖账户，冒名开户的黑名单客户的存款；
B、保证金存款
C、当日的存款余额
D、当日的账户往来情况证明
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 多人办理接近年度便利化额度的购汇，且人民币资金来源于同一个人。
B. 多人集中向境外付汇，金额接近5万美元，收款方集中为境外同一个人或机构。
C. 多人向境外疑似证券、保险、理财公司、房地产中介等机构汇款。
D. 同一个人在同一网点连续提钞，且各次提钞金额接近当日个人提钞上限。
A. 本行移动终端业务平台
B. 企业手机银行APP
C. 个人手机银行APP
D. 国行E企盈
E. 柜面
A. 正确
B. 错误
A. 分行风险管理部
B. 总行会计结算部
C. 总行运营管理部
D. 总行风险管理部
A. 1
B. 7
C. 15
D. 10
A. 付款行
B. 收款清算行
C. 代理结算行
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
