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账户风险名单的管理应遵循以下原则 :

A、审慎性原则

B、应用性原则

C、动态管理原则

答案:ABC

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根据运营条线员工行为管理细则,财务结算模块的行为管理内容包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e880f.html
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电子签名的主要业务场景为个人客户通过柜外清设备办理业务时对业务申请信息或业务办理结果进行电子签名确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8802.html
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对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881d.html
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因工作需要确实需要推迟移交的,应经会计结算部主管同意,推迟移交时间最长不超过( )。
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客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880d.html
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“非柜面交易限额维护”支持如下( )维护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8813.html
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若委托人需对在本行开立的网络借贷资金存管专用账户进行清算处置及撤销,委托人需至少提前( )通知地方金融监管部门及本行,本行应配合地方金融监管部门、委托人或清算处置小组等相关方完成网络借贷资金存管专用账户资金的清算处置及系统信息迁移等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8817.html
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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8810.html
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印章可以营业厅场所下和在没有监控的办公室内使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8807.html
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托管银行平台的预收费采取()模式实施监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8805.html
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题目内容
(
多选题
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账户风险名单的管理应遵循以下原则 :

A、审慎性原则

B、应用性原则

C、动态管理原则

答案:ABC

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相关题目
根据运营条线员工行为管理细则,财务结算模块的行为管理内容包含( )。

A. 及时、准确完成企业总账各类账务处理及款项支付

B. 按规定完成总行增值税进项端发票认证、销项端发票开具、费用类代扣代缴税费现场申报及缴纳

C. 按规定审核理财、结构性存款

D. 按规定审核其他存款产品定义申请或到期业务资料,完成产品定义、生效复核等各类业务处理

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电子签名的主要业务场景为个人客户通过柜外清设备办理业务时对业务申请信息或业务办理结果进行电子签名确认。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8802.html
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对涉案较多的银行机构,人行将采取停止1-6个月新开户监管措施,违规情节严重的,依法实施机构和负责人双罚制并顶格处罚。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881d.html
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因工作需要确实需要推迟移交的,应经会计结算部主管同意,推迟移交时间最长不超过( )。

A. 一个月

B. 三个月

C. 六个月

D. 一年

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客户账户转入久悬户管理后,若后续发生收款业务,机构营业部应告知客户,并给予入账处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-aaa8-c0f5-18fb755e880d.html
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“非柜面交易限额维护”支持如下( )维护。

A. 日累计限额

B. 月累计限额

C. 年累计限额

D. 日累计笔数

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e8813.html
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若委托人需对在本行开立的网络借贷资金存管专用账户进行清算处置及撤销,委托人需至少提前( )通知地方金融监管部门及本行,本行应配合地方金融监管部门、委托人或清算处置小组等相关方完成网络借贷资金存管专用账户资金的清算处置及系统信息迁移等工作。

A. 5个工作日

B. 10个工作日

C. 30个工作日

D. 60个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e8817.html
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2020年版第五套人民币5元纸币背面调整了( )

A. 左上角和右下角局部图案调整为凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 主景、面额数字的样式

C. 票面年号改为“2020年”

D. 主色调调整为绿色

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-eaf8-c0f5-18fb755e8810.html
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印章可以营业厅场所下和在没有监控的办公室内使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-dd60-c0f5-18fb755e8807.html
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托管银行平台的预收费采取()模式实施监督。

A. 一课一消,一周一结

B. 一课一消,一月一结

C. 一课两消,一周两结

D. 一课两消,一月两结

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-66a0-c0f5-18fb755e8805.html
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