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根据管理对象的不同风险程度，账户风险名单类型划分为（）、（）和（）。

A、黑名单

B、灰名单

C、白名单

D、监控名单

答案：ABC

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能辨别面额，票面剩余四分之三（含）以上（正十字缺少四分之一的除外），其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应（）。

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本行商业秘密、其他工作秘密的密级、保密期限和知悉范围，根据部门管理职责，由部门管理职责，由产生、接收该事项的主要负责负责部门拟定，报总行党委办公室审查、党委主要负责人审批确定。

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假币收缴应在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

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根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定，中心端经办收到任务后，应当运用黑名单管理系统，查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。

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客户单笔远期结售汇，委托金额等值（）为起点。单笔远期结售汇业务起点金额为等值（）

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二手房交易资金可以用于质押，但不得挂失和流通。

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每月月初第（）个工作日，各分行会计结算部应指定专人在金宏系统中抽取月度外债变动明细同我行数据服务总线系统中发生的银行自身外债余额进行核对，确保自身外债均成功报送，无迟报、漏报情况。

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客户意见处理原则包括（）。

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私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件(复印件加盖管理人公章）提交至本行

账户分类分级管理工作的基本原则是（）

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(

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根据管理对象的不同风险程度，账户风险名单类型划分为（）、（）和（）。

A、黑名单

B、灰名单

C、白名单

D、监控名单

答案：ABC

相关题目

能辨别面额，票面剩余四分之三（含）以上（正十字缺少四分之一的除外），其图案文字能够按原样连接的残缺、污损人民币，金融机构应（）。

A. 全额

B. 半额

C. 不予兑换

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A. 正确

B. 错误

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假币收缴应在监控下实施，监控记录保存期限不得少于（）个月。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 6

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A. 正确

B. 错误

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客户单笔远期结售汇，委托金额等值（）为起点。单笔远期结售汇业务起点金额为等值（）

A. USD10万

B. CNY10万

C. USD15万

D. CNY15万

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二手房交易资金可以用于质押，但不得挂失和流通。

A. 正确

B. 错误

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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客户意见处理原则包括（）。

A. 依法合规

B. 快速处理

C. 首问责任制

D. 分级处理

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私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件(复印件加盖管理人公章）提交至本行

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

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账户分类分级管理工作的基本原则是（）

A. 审慎性原则

B. 风险为本原则

C. 全面性原则

D. 动态管理原则

E. 保密性原则

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