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根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》,哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记?

A、总行运营管理部

B、各分支机构

C、机构会计结算部

D、机构业务部门

答案:AB

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定,除哪些业务外,财务管理职能部门应对减免各类收费的报批申请提出审核意见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8814.html
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各营业网点大堂经理/客户服务经理对本网点营业环境进行每日三巡并填与纸质《营业网点巡检工作日志》(详见附表2),巡检记录完整,按()归档保管。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8814.html
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移动终端单次外出每种重要空白凭证的领用原则上不超过()份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881a.html
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人民法院网络扣划被执行人银行存款的,网络扣划款项应当划至人民法院执行款专户或案款专户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8818.html
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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在()进行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8804.html
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个人客户认购我行结构性存款产品,可由直系亲属代理签字办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8815.html
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境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880d.html
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出现( )情形时,不得开立个人账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880f.html
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银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利,同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8816.html
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机构营业部每月月初()内通过系统查询不动户情况,对应在电子印鉴系统中将已转为不动户的账户标记为“不动户”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e881a.html
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根据《厦门国际银行境内机构汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作操作指引》,哪几个部门需对汇款人住所信息进行识别和登记?

A、总行运营管理部

B、各分支机构

C、机构会计结算部

D、机构业务部门

答案:AB

题库20题库20题库20题库20
相关题目
根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务价格管理办法补充规定》的规定,除哪些业务外,财务管理职能部门应对减免各类收费的报批申请提出审核意见。

A. 授信业务

B. 国际结算业务

C. 银行承兑汇票业务

D. 商业承兑汇票业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e8814.html
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各营业网点大堂经理/客户服务经理对本网点营业环境进行每日三巡并填与纸质《营业网点巡检工作日志》(详见附表2),巡检记录完整,按()归档保管。

A. 年

B. 半年

C. 季度

D. 月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8814.html
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移动终端单次外出每种重要空白凭证的领用原则上不超过()份。

A. 20

B. 50

C. 60

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ceb8-c0f5-18fb755e881a.html
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人民法院网络扣划被执行人银行存款的,网络扣划款项应当划至人民法院执行款专户或案款专户

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-c9d8-c0f5-18fb755e8818.html
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本行在中国境内收集的消费者个人金融信息的存储、处理和分析应当在()进行。

A. 中国境内

B. 中国境外

C. 任意地点

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个人客户认购我行结构性存款产品,可由直系亲属代理签字办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8815.html
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境外个人未用完的的人民币兑回业务,凭本人有效身份证件和原兑换水单办理,原兑换水单的兑回有效期为自兑换之日起24个月。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ae90-c0f5-18fb755e880d.html
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出现( )情形时,不得开立个人账户。

A. 开户理由不合理的;

B. 开通非柜面支付功能理由不充分的

C. 有组织同时或者分批开户的;

D. 频繁开销户的;

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银行有拒绝违反外汇管理规定、真实性存疑交易的权利,同时也有向个人准确说明拒绝原因及申诉渠道的义务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5118-c0f5-18fb755e8816.html
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机构营业部每月月初()内通过系统查询不动户情况,对应在电子印鉴系统中将已转为不动户的账户标记为“不动户”。

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e881a.html
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