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重要保管品盘点人员包含（）。

A、风险管理部指定人员

B、会计结算部指定人员

C、营业部指定人员

答案：ABC

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本行在日常业务办理中印鉴核对结果原则上应以电子验印系统核对结果为准，系统故障或其它无法使用电子验印系统进行核验的情况可用手工核印结果替代。

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办理个人外汇业务时，应遵循（）展业原则，了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

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收付现金应坚持以下哪些原则。

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企业名录状态为（）的可以办理离岸转手买卖业务。

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单笔资金监管期限内，客户可在任一工作日内，通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。

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外国驻华外交机构、领事机构外交人员和国际组织驻华代表机构人员办理个人购汇、结汇、外币现钞存入、外币现钞提取业务，凭（）等材料直接在银行办理，购汇、结汇、外币现钞存取及时纳入个人系统，不占用个人年度便利化额度。

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为支持查询系统自动处理的账户非柜面控制、借贷控制等处理结果，新增“333021-批处理业务明细查询”交易，交易支持查询系统自动处理（），查询结果支持 excel 形式导出。

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）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

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在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

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在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。

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多选题

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重要保管品盘点人员包含（）。

A、风险管理部指定人员

B、会计结算部指定人员

C、营业部指定人员

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

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办理个人外汇业务时，应遵循（）展业原则，了解客户及资金来源、交易目的和交易性质

A. 了解你的客户

B. 了解你的业务

C. 尽职调查

D. 高效服务

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收付现金应坚持以下哪些原则。

A. 当面点清

B. 一笔一清

C. 大额现金收付换人复点

D. 小额现金单人清点

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企业名录状态为（）的可以办理离岸转手买卖业务。

A. A类

B. A类和B类

C. A、B、C三类

D. 均不可办理

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单笔资金监管期限内，客户可在任一工作日内，通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。

A. 正确

B. 错误

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A. 外交人员证

B. 行政技术人员证

C. 国际组织人员证

D. 护照

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A. 批量账户非柜面交易限制（自动）

B. 批量账户控制（自动）

C. 个人账户 3 年未动限制借贷

D. 个人账户 5 年未动自动销户

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）对于办理经常项目外汇业务实施分类管理，将客户划分为“可信客户”与“（）”。

A. 可疑客户

B. 不可信客户

C. 关注客户

D. 一般客户

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在开户环节，各银行机构和支付机构要区别（），有选择地采取合理的某项或多项查验方式。

A. 客户经济背景

B. 客户身份

C. 客户风险程度

D. 客户证件种类

点击查看答案

在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。

A. 正确

B. 错误

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