本行尽职调查应以（ ）为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查，并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。

A. 2千美元以下（含）

B. 5千美元以下（含）

C. 1万美元以下（含）

D. 5万美元以下（含）

A. 直径减小

B. 增加防伪特征

C. 面额数字造型调整

D. 花卉缩小

E. 正面增加圆点

A. 履行社会责任

B. 预防为主

C. 以人为本

D. 联动协作

E. 明确职责

F. 处置高效

A. 5

B. 10

C. 20

D. 30

A. 正确

B. 错误

A. 当日

B. 当月

C. 当季

D. 当年

A. 1个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

A. 兑回的金额不能超过原兑换金额

B. 单笔或当日累计兑换不超过等值5000美元（含）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值10000美元（含）的兑换，可凭本人有效身份证件办理

C. 如是兑换未用完人民币兑回业务，此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时，资金属性应选择“境外个人原币兑回”

D. 个人所购外汇，可以汇出境外、存入本人外汇账户、或按规定携带出境

A. 中高

B. 中

C. 中低

D. 低

A. 正确

B. 错误