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3,310
多选题

本行尽职调查应以( )为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查,并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。

A
了解你的客户
B
了解你的业务
C
了解你的为人
D
了解你的家庭

答案解析

正确答案:AB
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