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会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括( )等。

A、个人账户转账1次

B、同一代理人代理开立多个账户

C、连续发生II、III类账户绑定解绑交易

D、修改手机号码

答案:BC

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个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8808.html
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本行对超过( )岁的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e880b.html
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大额存单可以用于办理质押业务,包括但不限于质押贷款、质押融资等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8809.html
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本行应在重新评估启动后( )个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8806.html
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商业银行要按照“放管服”改革要求,以客户为中心,全面提升客户服务水平,将风控水平的提升体现在对客户的风险识别能力上,保障正常客户的业务不受影响或者受到最低程度影响
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881b.html
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如个人账户开户意愿真实,开户目的明确,开户理由合理,身份证件真实有效,开户申请人于身份信息一致,预留手机号码实名制及其开户申请人身份信息一致,手机号码实名且入网满一年,但未提供辅助证件和其他证明文件,该账户开户阶段风险等级分值为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e8814.html
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当人工复评岗认定的风险等级与人工初评等级一致,则评级流程完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881b.html
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本行与客户之间的对账内容包括( ) 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-db58-c0f5-18fb755e881a.html
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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税发票管理办法》,( )作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e880c.html
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在办理个人结汇业务时,境内个人结汇审查( ),境外个人结汇审查( ),重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8820.html
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题目内容
(
多选题
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会计运营监控平台针对个人账户的风险预警模型包括( )等。

A、个人账户转账1次

B、同一代理人代理开立多个账户

C、连续发生II、III类账户绑定解绑交易

D、修改手机号码

答案:BC

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相关题目
个人年度便利化额度内结汇和购汇,可以委托其( )代为办理。

A. 表兄

B. 配偶

C. 朋友

D. 叔叔

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本行对超过( )岁的客户进行风险承受能力评估时,应当充分考虑投资者年龄、相关投资经验等因素。

A. 60

B. 65

C. 70

D. 75

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e880b.html
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大额存单可以用于办理质押业务,包括但不限于质押贷款、质押融资等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c9e8-c0f5-18fb755e8809.html
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本行应在重新评估启动后( )个工作日内完成产品洗钱风险定期重评工作。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-ab90-c0f5-18fb755e8806.html
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商业银行要按照“放管服”改革要求,以客户为中心,全面提升客户服务水平,将风控水平的提升体现在对客户的风险识别能力上,保障正常客户的业务不受影响或者受到最低程度影响

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-ed00-c0f5-18fb755e881b.html
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如个人账户开户意愿真实,开户目的明确,开户理由合理,身份证件真实有效,开户申请人于身份信息一致,预留手机号码实名制及其开户申请人身份信息一致,手机号码实名且入网满一年,但未提供辅助证件和其他证明文件,该账户开户阶段风险等级分值为()

A. 10

B. 15

C. 25

D. 35

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e8814.html
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当人工复评岗认定的风险等级与人工初评等级一致,则评级流程完成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c511-5500-c0f5-18fb755e881b.html
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本行与客户之间的对账内容包括( ) 。

A. 客户存款

B. 保证金存款

C. 贷款

D. 委托贷款基金

E. 委托贷款

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根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构增值税发票管理办法》,( )作为购买方核算采购成本和增值税进项税额的记账凭证。

A. 记账联

B. 抵扣联

C. 发票联

D. 附加联

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4b48-c0f5-18fb755e880c.html
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在办理个人结汇业务时,境内个人结汇审查( ),境外个人结汇审查( ),重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性。

A. 人民币资金用途材料、外汇资金来源材料

B. 均为人民币资金用途材料

C. 均为外汇资金来源材料

D. 外汇资金来源材料、人民币资金用途材料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8820.html
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