APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

多选题

)

以下属于国际收支检查要点的是（ )。

A、及时性方面，通过比对DSB与国际收支申报系统数据，检查国际收支申报数据是否存在漏报情况；

B、准确性方面，关注是交易附言规范性；是否存在资本项下申报相关外汇局批件号/备案表号/业务编号与外管系统编号不一致的情况。

C、单位基本情况表方面：是否漏建、迟建

D、是否及时查看反馈文件、及时回复外管核查

答案：ABCD

题库20题库20题库20题库20

各分行应及时跟进和关注并严格执行属地外汇局在外汇业务管理方面的管理要求和风险提示。遇到疑似违规业务或存在业务疑难问题时，应及时向属地外汇局汇报请示。在业务处理过程中，应做好对客户的解释宣导工作，不得简单机械的以监管要求等名义拒绝办理业务。

点击查看题目

对于（）申请开户或维持现有业务关系，须按照本指引规定进行加强尽职调查，在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

点击查看题目

对于新开立账户，客户经理应比照账户风险等级划分标准填写《企业银行账户风险分类分级人工评定表》，对账户风险等级进行划分评级，出具非柜面交易额度评估意见，经客户经理（）审批后，由营业部人员结合账户风险评级情况，发起开户流程。

点击查看题目

在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理，由所属营业部负责保管，超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。

点击查看题目

《人民币单位协定存款合同》一式（）份。

点击查看题目

自助设备故障处理过程中，如需打开保险箱维护时，（）必须双人留守现场。

点击查看题目

根据《厦门国际银行股份有限公司境内机构配合国家安全机关网络查控操作指引》，本行配合、受理国家安全机关开展人工查询工作由各分行营业部指定专人负责，人工查询工作原则上需在( )个工作日内完成并反馈国家安全机关。

点击查看题目

投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁的，本行向其销售保险产品原则上应为保单利益确定的产品，保险合同通过系统自动核保现场出单。

点击查看题目

发生重大突发事件，机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

点击查看题目

私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件提交至本行。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

以下属于国际收支检查要点的是（ )。

A、及时性方面，通过比对DSB与国际收支申报系统数据，检查国际收支申报数据是否存在漏报情况；

B、准确性方面，关注是交易附言规范性；是否存在资本项下申报相关外汇局批件号/备案表号/业务编号与外管系统编号不一致的情况。

C、单位基本情况表方面：是否漏建、迟建

D、是否及时查看反馈文件、及时回复外管核查

答案：ABCD

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

A. 特定自然人客户

B. 高风险行业的非自然人客户

C. 受益所有人为特定自然人客户

D. 公司的高级管理人员

点击查看答案

A. 所在部门主管

B. 支行营业主管

C. 分行会计结算部副/助总

D. 分管营业行领导

点击查看答案

在行式自助设备的吞没卡纳入重要空白凭证管理，由所属营业部负责保管，超过保管期限的吞没卡应在剪角后由办公室/综合部进行销毁。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

《人民币单位协定存款合同》一式（）份。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

点击查看答案

自助设备故障处理过程中，如需打开保险箱维护时，（）必须双人留守现场。

A. 自助设备现金管理人员

B. 自助设备运营管理人员

C. 所属网点营业主管

D. 自助设备巡检人员

点击查看答案

A. T

B. T+1

C. T+2

D. T+5

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

发生重大突发事件，机构应于事发后5分钟内以口头形式向所在分行工作小组报告事态

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

私募基金管理人应于私募基金获得中国证券投资基金业协会备案批复后（）个工作日内将备案批复件提交至本行。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

类似热门题库

农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库