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出现以下( )任一情况时,本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项,如账户资金不足扣划时,本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。

A、发卡机构退单或持卡人拒付款项

B、该特约商户发生退货交易

C、由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款

D、其他应由该特约商户支付款项的情形

答案:ABCD

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电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8805.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应向本行提交以下材料:
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-95f0-c0f5-18fb755e880b.html
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企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户( )等相关业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8807.html
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本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8813.html
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下列信息不属于单位客户身份基本信息的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e881b.html
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当运营中断时间等级指标介于两个级别之间,应按较高级别突发事件处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8819.html
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单位定期存款提前支取时剩余存款不低于起存金额,剩余款项不足起存金额的,办理结息销户。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e881b.html
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开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的,分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8818.html
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如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e880e.html
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客户洗钱风险等级分类中,“新建立业务关系”的认定标准为:。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e880f.html
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出现以下( )任一情况时,本行有权从特约商户在本行所开立账户中扣划相应款项,如账户资金不足扣划时,本行应通知商户自通知之日起三个工作日内补足差额资金。

A、发卡机构退单或持卡人拒付款项

B、该特约商户发生退货交易

C、由于计算错误或其他原因导致本行向该特约商户多支付款项或其他经商户确认的长款

D、其他应由该特约商户支付款项的情形

答案:ABCD

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相关题目
电子现金账户余额最高不得超过( )元人民币(含)。

A. 100

B. 500

C. 1000

D. 10000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6a88-c0f5-18fb755e8805.html
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已故存款人的配偶、子女、父母办理已故存款人小额存款提取业务,应向本行提交以下材料:

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B. 指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱

C. 提取申请人的有效身份证件

D. 提取申请人亲笔签名的承诺书

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企业相关人员手机号码信息联网核查暂仅限于办理企业银行账户( )等相关业务

A. 开立

B. 转账

C. 变更

D. 撤销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-df40-c0f5-18fb755e8807.html
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本行不得代理销售未经合作机构确认合规或者未列入总行合作机构审批名单的保险公司发行的保险产品。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-9ef0-c0f5-18fb755e8813.html
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下列信息不属于单位客户身份基本信息的是?

A. 单位客户开户联系人

B. 客户名称、有效证件信息

C. 客户的经营范围

D. 客户的联系地址

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当运营中断时间等级指标介于两个级别之间,应按较高级别突发事件处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8819.html
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单位定期存款提前支取时剩余存款不低于起存金额,剩余款项不足起存金额的,办理结息销户。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e881b.html
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开票额度、限额项下开票涉及开票手续费优惠的,分行风险管理部需审核已开票金额及已减免金额未超过审批表中审批金额方可进行操作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-c600-c0f5-18fb755e8818.html
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如有特殊原因暂不转入久悬处理的单位账户,机构市场营销部门应在收到当月满足转久悬条件的账户清单后5个工作日内提出申请,交由()审核审批后反馈至机构营业部

A. 机构营业部主管

B. 分行会计结算部主管

C. 分行分管会计结算部行领导

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-c4d0-c0f5-18fb755e880e.html
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客户洗钱风险等级分类中,“新建立业务关系”的认定标准为:。

A. 在本行首次开立账户

B. 在本行首次开立客编

C. 因一次性交易需要创建客户编号

D. 需要更改客户信息的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d388-c0f5-18fb755e880f.html
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