营业场所突发事件划分为（ )

A. 可信客户

B. 关注客户

C. 重点客户

D. 普通客户

A. 正确

B. 错误

A. 机关客户

B. 个人客户

C. 企业客户

D. 事业单位客户

A. 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料；

B. 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料；

C. 指定提取申请人为已故存款人的继承人或受遗赠人的公证遗嘱；

D. 提取申请人的有效身份证件；

E. 提取申请人亲笔签名的承诺书

A. 传统贷款相关业务

B. 理财相关业务

C. 互联网贷款相关

D. 支付结算相关业务

A. 正确

B. 错误

A. 差异性

B. 实质重于形式

C. 权责分离

D. 保密性

A. 正确

B. 错误

A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的。

B. 声明仅为中国税收居民，但机构注册地址或实际经营地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的。

C. 声明为非居民，但账户持有人注册地址或实际经营地址所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的。

D. 投资机构声明属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的。

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%