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本行接到有权机关对保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过人工或系统等方式，向有权机关提示（）

A、账户资金仅可用于清算时清偿账务等特定用途

B、账户允许查询

C、账户不允许冻结、扣划

D、允许查询并冻结

答案：ABC

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本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括（）。

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分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副（助）总及以上人员，应于（）对重要空白凭证进行盘点。

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营业网点应结合工作实际，选择有效、规范的现金消毒方式，至少配备( )项以上符合国家法律法规及相应标准要求的消毒设备和消毒防护用具。

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取消企业账户许可工作要坚持的“两个不减、两个加强”原则具体是指（）。

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与客户建立关系时，应切实落实“了解你的客户”原则，合理确定客户的洗钱风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。

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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（）。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在柜台办理。

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营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏，或有其他需要进一步调查的事项，营业部主管有权退回报告并拒绝开户，并要求市场部门有关人员进一步调查论证。

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境外个人经常项目合法人民币收入购汇及未用完的人民币兑回办理规定中，对于当日累计兑换不超过等值（）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值（）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。

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我行对企事业单位可以采取简化尽职调查，无需识别及核实受益所有人的身份。

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在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。

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本行接到有权机关对保险公司资本保证金账户资金的冻结指令时，应当按照法律法规规定，通过人工或系统等方式，向有权机关提示（）

A、账户资金仅可用于清算时清偿账务等特定用途

B、账户允许查询

C、账户不允许冻结、扣划

D、允许查询并冻结

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本行企业信息联网核查系统业务有关总行会计结算部主要职责包括（）。

A. 监督与指导本行企业信息联网核查系统核查业务的开展，加强对落实企业信息联网核查业务的风险控制

B. 负责企业信息联网核查系统的制度制定修订、需求分析、功能优化及变更

C. 负责审批分行（管辖行）用户部门提交的角色或对应权限的申请

D. 本行规章制度规定的其他工作职责

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分支行重要空白凭证保管部门和使用部门副（助）总及以上人员，应于（）对重要空白凭证进行盘点。

A. 法定节假日前四工作日

B. 法定节假日前三工作日

C. 法定节假日前两工作日

D. 法定节假日前一工作日

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营业网点应结合工作实际，选择有效、规范的现金消毒方式，至少配备( )项以上符合国家法律法规及相应标准要求的消毒设备和消毒防护用具。

A. 1

B. 2

C. 3

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取消企业账户许可工作要坚持的“两个不减、两个加强”原则具体是指（）。

A. 开户便利度不减

B. 风险防控力度不减

C. 优化账户服务要加强

D. 账户管理要加强

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与客户建立关系时，应切实落实“了解你的客户”原则，合理确定客户的洗钱风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上定期追踪风险状况。

A. 正确

B. 错误

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“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的（）。在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务，应凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料在柜台办理。

A. 连续2年

B. 次年之后连续2年

C. 当年及之后1年

D. 当年及之后连续2年

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营业部对市场部门提交的尽职调查报告存在疑点、缺漏，或有其他需要进一步调查的事项，营业部主管有权退回报告并拒绝开户，并要求市场部门有关人员进一步调查论证。

A. 正确

B. 错误

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境外个人经常项目合法人民币收入购汇及未用完的人民币兑回办理规定中，对于当日累计兑换不超过等值（）以及离境前在境内关外场所当日累计不超过等值（）的兑换，可凭本人有效身份证件办理。

A. 500美元（含）,500美元（含）

B. 500美元（不含）,500美元（不含）

C. 500美元（含）,1000美元（含）

D. 500美元（不含）,1000美元（不含）

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我行对企事业单位可以采取简化尽职调查，无需识别及核实受益所有人的身份。

A. 正确

B. 错误

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在创建客户信息或在受理客户其他交易业务时，若系统提示客户的名单检查结果为“部分匹配”，业务处理人员可直接继续办理业务。

A. 正确

B. 错误

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