A、被评定为高风险及以上的客户
B、特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C、对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D、新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
E、其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
答案：ABCDE
A、被评定为高风险及以上的客户
B、特定自然人客户、高风险行业的非自然人客户以及收益所有人为特定自然人的非自然人客户
C、对来自我国有权机关发布或金融行动特别工作组（FATF）、亚太反洗钱组织（APG）、欧亚反洗钱和反恐怖融资组织（EAG）等国际反洗钱组织制定的高风险国家或地区的客户
D、新成立的公司，且注册地在境外，境内无经营地址，且非本行客户的关联公司
E、其他根据本行和监管管理要求需要加强尽职调查的情形
答案：ABCDE
A. 重点监督
B. 风险预警
C. 一般监督
D. 影像监督
A. 谁的账户谁负责
B. 谁的客户谁负责
C. 谁的渠道谁负责
D. 谁的商户谁负责
E. 谁的终端谁负责
A. 7个工作日
B. 5个工作日
C. 7日
D. 5日
A. 一个工作日
B. 二个工作日
C. 三个工作日
D. 五个工作日
A. 应为付款银行所在地国家
B. 应为付款银行总行所在地国家
C. 应为实际付款人常驻国家（地区）
D. 应为实际付款人注册所在地国家
A. 签发、送达对账单和对账单回执
B. 回收对账单回执
C. 处理对账结果
D. 补制对账单
E. 有关文档的保管
A. 合法合规性原则
B. 真实准确性原则
C. 统一稳定性原则
D. 及时有效性原则
A. 其它
B. 身份证件无合理对应手机号
C. 账户使用情况异常
D. 手机号认证结果与预留信息不一致
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
