A、个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B、个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C、个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D、其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
答案：ABCD
A、个人或单位提取的大额现金明显超过其实际需求
B、个人或单位提取的大额现金的时间出现异常变化
C、个人或单位连续三个工作日提取的大额现金出现异常变化
D、其他异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）
答案：ABCD
A. 单位或者个人交易日期、交易方式、交易对手账户及身份等信息
B. 电子银行信息
C. 网银登录日志等信息
D. POS机商户、自动机具相关信息
A. 事前客户识别
B. 分类管理
C. 交易真实性审核
D. 事中差异化审查
E. 系统监控
F. 事后监测分析与报告
A. 拍卖
B. 出售
C. 出租
D. 销毁
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 姐妹
B. 配偶
C. 近亲属
D. 朋友
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 10年
A. 正确
B. 错误
A. 不得办理个人结售汇业务
B. 经外汇局核准后办理
C. 凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料等在银行办理
D. 凭本人有效身份证件前往柜台办理结售汇
