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收缴假币过程中发现如下情形之一的，应立即报告当地人行和公安机关( ).

A、一次性发现假币5张（枚）以上

B、利用新的造假手段制造假币的、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

C、被收缴人不配合金融机构收缴行为的

D、一次性发现假币10张（枚）以上

答案：ABC

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综合柜面系统中“503507-非柜面交易限额维护”交易新增账户风险等级分数、账户风险等级字段，可展示账户对应的风险等级信息。

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本行福费廷一级市场买入业务，是指本行应信用证项下受益人的请求，无追索权地买入信用证受益人已由开证行或保兑行承兑的远期信用证项下单据对应未到期债权的贸易融资业务。其中承兑电文必须是（）、大额系统电文、电子信用证信息交换系统电文等本行认可的形式。

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在恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、红色通缉令名单新增或调整时，由总行风险管理部立即通知总行运营管理部通过交易回溯查询对存量客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查。

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

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已在本行机构开户的境外机构，又在本行其他机构申请开户的，若前一账户开立时已办理的公司存续有效证明文件求证手续办妥之日距新申请开户日超过（）个月的，新受理开户的机构应当要求企业重新办理公司存续有效证明文件的求证手续。

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境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。

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220001-客户信息维护交易中，凭证要素的“凭证信息”中新增“客户尽职调查表”和“纳税身份声明文件”，当“交易类型”选择1-客户信息补录时，凭证要素中（）为必要凭证。

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支行国际结算业务准入资格原则上不得超过（）年。

本行服务价格管理应( )。

银行展业三原则不包括以下哪一项（）

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收缴假币过程中发现如下情形之一的，应立即报告当地人行和公安机关( ).

A、一次性发现假币5张（枚）以上

B、利用新的造假手段制造假币的、获得制造、贩卖、运输、持有或者使用假币线索的

C、被收缴人不配合金融机构收缴行为的

D、一次性发现假币10张（枚）以上

答案：ABC

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综合柜面系统中“503507-非柜面交易限额维护”交易新增账户风险等级分数、账户风险等级字段，可展示账户对应的风险等级信息。

A. 正确

B. 错误

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A. 小额系统报文

B. SWIFT加押电文

C. 超网系统报文

D. ACS系统电文

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A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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支取人民币（）元含以上的，应与被代理人电话核实，核实的内容不限于被代理人身份信息、交易金额、资金去向、代理人信息等。

A. 5万

B. 10万

C. 20万

D. 50万

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A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

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境内个人参与境外上市公司股权激励计划,可通过个人账户直接办理购买或出售股权相关资金划转业务。

A. 正确

B. 错误

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A. 客户信息采集表

B. 客户尽职调查表

C. 纳税身份声明文件

点击查看答案

支行国际结算业务准入资格原则上不得超过（）年。

A. 半

B. 一

C. 三

D. 五

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本行服务价格管理应( )。

A. 在设定收费项目和标准时，充分考虑客户的实际需求和自身的业务能力，收费标准与服务内容原则上应与业务成本相匹配，做到“项目实”。

B. 本行收费后应为客户提供实质性服务，做到“服务实”。

C. 强化对分支机构收费行为的管理，引导分支机构合规经营，确保收费行为依法合规，做到“管理实”

D. 以上都是

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银行展业三原则不包括以下哪一项（）

A. 及时申报

B. 尽职审查

C. 了解业务

D. 了解客户

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