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新租赁准则管理系统中租入合同分为()、()两种。

A、非豁免租入合同

B、豁免租入合同

C、以上都是

D、以上都不是

答案:AB

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不允许开立个人存款证明的场景( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e880d.html
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本行每笔代客远期外汇买卖业务的起点金额为
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8800.html
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检查流程及内容参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》中分行(管辖行)服务后督管理有关要求执行,严格按照规范要求定期开展检查、下发结果、跟进落实整改反馈等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e880d.html
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各机构在开展单用途预付费资金监管业务时,禁止发展以下哪种情况的商户( )。
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对于经电子渠道非面对面开立的二类户,账户所属客户可通过( )申请移动终端平台进行面对面确认客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8815.html
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开户阶段,各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对()银行账户的惩戒要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-ad60-c0f5-18fb755e880e.html
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企业客户身份尽职调查内容不包括( )。
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人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8805.html
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特别重大突发事件(Ⅰ级)、重大突发事件(Ⅱ级)事发后( )内口头报告、( )内书面报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8821.html
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各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。
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新租赁准则管理系统中租入合同分为()、()两种。

A、非豁免租入合同

B、豁免租入合同

C、以上都是

D、以上都不是

答案:AB

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不允许开立个人存款证明的场景( )。

A. 质押、内部控制

B. 卡止付

C. 非存款证明冻结:冻结金额合计>=账户余额

D. 大额存单、结构性存款超过到期日

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-b530-c0f5-18fb755e880d.html
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本行每笔代客远期外汇买卖业务的起点金额为

A. USD5万元或其他等值货币

B. USD10万元或其他等值货币

C. USD20万元或其他等值货币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bf18-c0f5-18fb755e8800.html
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检查流程及内容参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》中分行(管辖行)服务后督管理有关要求执行,严格按照规范要求定期开展检查、下发结果、跟进落实整改反馈等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e880d.html
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各机构在开展单用途预付费资金监管业务时,禁止发展以下哪种情况的商户( )。

A. 非法设立的经营组织

B. 从事违法经营活动(包括但不限于从事赌博及博彩类,色情服务类,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等)的商户

C. 从事网络借贷业务的商户

D. 其他相关法律法规、监管规定禁止介入的商户

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对于经电子渠道非面对面开立的二类户,账户所属客户可通过( )申请移动终端平台进行面对面确认客户身份。

A. 手机银行

B. 网银

C. 电话银行

D. 手机银行等电子渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-6e70-c0f5-18fb755e8815.html
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开户阶段,各分支机构应要求开户业务办理人员等在开户时向客户强调对()银行账户的惩戒要求。

A. 出租

B. 出借

C. 出售

D. 购买

E. 使用

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企业客户身份尽职调查内容不包括( )。

A. 客户身份基本信息

B. 受益人信息

C. 与他行的资金往来情况

D. 过往重大违约记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-a7a8-c0f5-18fb755e8817.html
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人民币通知存款,最低支取金额个人客户为( ),单位客户为( )。

A. 5万元(含),10万元(含)

B. 5万元(含),50万元(含)

C. 1万元(含),10万元(含)

D. 1万元(含),50万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5700-c0f5-18fb755e8805.html
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特别重大突发事件(Ⅰ级)、重大突发事件(Ⅱ级)事发后( )内口头报告、( )内书面报告。

A. 10分钟;30分钟

B. 30分钟;60分钟

C. 60分钟;2个小时

D. 10分钟;60分钟

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-bb30-c0f5-18fb755e8821.html
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各机构营业部负责对同业开户材料的( )进行审查,对于开立同业银行结算账户的用途超出该机构经营范围的,不予办理开户。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 正确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-f6b0-c0f5-18fb755e8816.html
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