A、分行风险管理部
B、总行会计结算部
C、总行运营管理部
D、总行风险管理部
答案：BC
A、分行风险管理部
B、总行会计结算部
C、总行运营管理部
D、总行风险管理部
答案：BC
A. 正确
B. 错误
A. 境内非居民；境内非居民
B. 境内非居民；无需
C. 经办银行代其进行；境内非居民
D. 经办银行代其进行；无需
A. 不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B. 平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。
C. 委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D. 委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。
E. 委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F. 本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。
A. 签约账户信息
B. 增值收益率
C. 签约账户最低日均余额
D. 产品协议起始日和终止日
E. 低于最低日均余额的天数上限
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 柜面办理业务现场产生的已无纸化处理的回单
B. 柜面办理业务现场产生的非无纸化处理的回单
C. 非临柜办理业务产生的回单
D. 非临柜办理业务未产生的回单
A. 正确
B. 错误
A. 携带外汇出境许可证
B. 银行取款凭证
C. 提取外币现钞备案表
D. 兑水单
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
