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关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。

A、负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作

B、负责档案保管工作

C、负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作

D、负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作

答案:ABC

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对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8815.html
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以下哪些参数影响范围需要测试( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e881a.html
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检查流程及内容参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》中分行(管辖行)服务后督管理有关要求执行,严格按照规范要求定期开展检查、下发结果、跟进落实整改反馈等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e880d.html
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以下说法错误的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8819.html
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个税手续费返还通过( )科目核算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e8809.html
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电子签名的业务主体为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8814.html
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发票复核岗如发现发票填写有误,应另行开具发票,并在误填的发票上注明“( )”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880c.html
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账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880b.html
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对于企业调高非柜面交易额度申请表,客户签章处可加盖()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880d.html
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本人与其近亲属账户间的资金划转,无需提供的材料是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8812.html
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题目内容
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关于查冻扣,以下属于机构营业部职责的是( )。

A、负责受理、完成临柜渠道有权机关查控工作

B、负责档案保管工作

C、负责配合分行会计结算部完成专线渠道、线上渠道有权机关查控工作

D、负责受理专线渠道、线上渠道有权机关查控工作及档案保管工作

答案:ABC

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相关题目
对于( )申请开户或维持现有业务关系,须按照本指引规定进行加强尽职调查,在为其开立账户或建立业务关系前应经所属机构分管内控的行领导审批。

A. 特定自然人客户

B. 高风险行业的非自然人客户

C. 受益所有人为特定自然人客户

D. 公司的高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-fe80-c0f5-18fb755e8815.html
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以下哪些参数影响范围需要测试( )。

A. 仅涉及系统参数表静态数据变更,不影响到系统的功能、核算机制、流程及权限的常规性操作的参数

B. 引起原有参数配置相关功能变更

C. 引起原系统交易功能变更及操作权限变更的

D. 引起会计核算机制变更

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c226-d770-c0f5-18fb755e881a.html
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检查流程及内容参照《厦门国际银行股份有限公司境内机构营业网点服务监督管理办法》中分行(管辖行)服务后督管理有关要求执行,严格按照规范要求定期开展检查、下发结果、跟进落实整改反馈等。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e880d.html
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以下说法错误的是?

A. 本行各级机构不得为身份不明或拒绝身份查验的客户提供服务或与其进行交易

B. 本行不得为客户开立匿名账户或者假名账户

C. 本行不得与明显具有非法目的的客户建立业务关系。

D. 无法进行客户身份识别工作,但经评估未超过本机构风险管理能力的,不得与客户建立或维持业务关系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-bff3-c6e8-c0f5-18fb755e8819.html
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个税手续费返还通过( )科目核算。

A. 其他收益

B. 递延收益

C. 营业外收入

D. 冲减税费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-62b8-c0f5-18fb755e8809.html
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电子签名的业务主体为( )。

A. 个人业务

B. 产品管理业务

C. 个人和产品管理业务

D. 以上都不是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-4378-c0f5-18fb755e8814.html
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发票复核岗如发现发票填写有误,应另行开具发票,并在误填的发票上注明“( )”。

A. 作废

B. 已作废

C. 已重开

D. 误填作废

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ed0-c0f5-18fb755e880c.html
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账户风险分类分级为高风险的个人客户,其非柜面交易额度日累计限额应小于(),月累计限额应小于()

A. 0.5万元(含)

B. 1万元(含)

C. 5万元(含)

D. 10万元(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880b.html
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对于企业调高非柜面交易额度申请表,客户签章处可加盖()

A. 公章

B. 公章、法人章

C. 预留印鉴

D. 印鉴授权中包含此项时,可加盖预留印鉴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-9dc0-c0f5-18fb755e880d.html
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本人与其近亲属账户间的资金划转,无需提供的材料是( )。

A. 本人有效身份证件

B. 近亲属关系说明材料

C. 存款证明

D. 近亲属有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2b20-c0f5-18fb755e8812.html
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